В Сочи во взятке в 500 тысяч рублей обвинены адвокат и наркополицейский

В департаменте при МЧС присвоили более 1 млн сомов

Боевики ИГ удерживают более 4 тыс. семей в иракской Эль-Фаллудже

Экс-советника главы банка 'Инвестиционный союз' задержали за махинации

«Бывший руководящий сотрудник подозревается в незаконной банковской деятельности. В рамках расследования, которое ранее проводилось по данному банку, были выявлены факты незаконного обналичивания и вывода денежных средств, советника задержали как одного из возможных соучастников», - рассказал источник.

Ранее пресс-центр ГУВД Москвы сообщил, что сотрудниками главного следственного управления московской полиции проводили следственные действия в одном из столичных банков, после чего был задержан один из руководящих сотрудников этой финансовой организации. Названия банка полиция официально не уточняла.

«Подозреваемый совместно с соучастниками из числа сотрудников банка, используя счета фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции по транзиту, обналичиванию, инкассации, а также выводу денежных средств из-под государственного контроля. За данные услуги подозреваемые получали материальное вознаграждение в виде процентов. С апреля 2014 по январь 2015 года группа извлекла незаконный доход на общую сумму более 24 миллиона рублей», - сообщает ГУВД Москвы.

В июне по подозрению в незаконной банковской деятельности уже были задержаны восемь участников группы, в том числе несколько банковских служащих. В том же месяце Банк России отозвал у банка лицензию в связи с несоблюдением требований в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

«Советнику председателя правления банка предъявлено обвинение, Тверским судом Москвы ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие ведет сбор доказательств причастности к преступлению иных, в том числе руководящих, сотрудников данного кредитного учреждения», - заключает ГУВД Москвы.